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    合規管理體系建設
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    合規管理體系建設

    1、概述

    當前全球愈來愈嚴酷的經營環境下運營,“合規管理”成為企業在走向國際市場能否成功的重要標志。所謂合規管理,就是要使企業的經營活動合乎國家的法律、法規、政策,避免在經營活動中出現違反上述規定的事情。對于那些將部分或主要經營活動置于國際市場的企業來說,合規還意味著其經營活動必須合乎經營活動所在地法律,遵守、尊重當地的習俗和習慣;更重要的是在國外法律與中國法律相沖突時,確定不違反雙方法律的準據規則,在完全合規的情況下開展經營活動。

    2、依據

    GB/T 35770-2017《合規管理體系指南》

    《中央企業合規管理指引(試行)》

    《商業銀行合規風險管理指引》

    3、方式

    (1)艾賽爾咨詢人員及時了解國內外關于內部控制相關法律、法規,并針對客戶的行業特點進行相關研究解讀;

    (2)編制所需資料清單,獲得并研究企業已經在實施的組織架構、管理制度等內部資料;

    (3)通過問卷調研、人員訪談、資料抽查、項目小組會議等手段全面了解合規管理現狀;

    (4)以外部監管法規為標準,以《合規管理體系指南》為依據,全面分析企業合規管理中存在的風險和不足;

    (5)根據合規管理缺失和不足,搭建符合企業實際情況的合規管理框架,創建適應組織特征的合規管理組織架構、進行合規風險的識別和評估、構建合規管理體系、塑造合規管理文化并持之以恒的執行合規管理體系。

    4、成果

    《合規管理評估報告》

    《合規管理管理手冊》

    《合規管理制度匯編》

    5、價值

    (1)幫助企業建立規范的治理及管理架構;

    (2)規范內部管理,降低管理成本,防范經營風險,提升管理效率。

    6、適合企業:大型企業、央企及走向海外的民營企業。


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